美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

{{z(alt称号)}}

证券代码:600337 证券简称:美克家居编号:临2019-095

美克世界家居用品股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

美克世界家居用品股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2019年10月9日以通讯方法举行,会议告诉已于2019年9月29日以书面形式宣布。公司董事共9人,参会董事9人,会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。与会董事以通讯表决方法共同经过如下抉择:

一、审议经过了关于控股子公司以自有财物进行典当借款的方案

依据公司越南控股子公司Vietnam Furniture Resources Co。,Ltd(以下称“VFR公司”)出产运营需求,VFR公司拟以其机器设备等自有财物向当地银行请求典当借款,借款金额不超越150亿越南盾,按2019年10月9日央行中心价折算为456万元人民币,借款期限自相关借款协议签定之日起一年内有效。

VFR公司是公司控股子公司M.U.S.T。 Holdings Limited家具公司(本公司持股份额为60%)的全资子公司,成立于2014年7月14日,注册地址:越南平阳省泉安镇平川村平福B区DT 743,47/4号;法定代表人:Jonathan Mark Sowter;运营范围:首要从事JC品牌家具的出产和出售,供给定制家具及五金配件、配套灯具的出产等。到2019年6月30日,VFR公司的财物总额为89,101,423.21元人民币,负债总额为67,621,635.47元人民币,归属于母公司的所有者权益为21,479,787.74元人民币;2019年1-6月净利润为-26,900.17元人民币(未经审计)。

本次典当的机器设备等典当物价值800亿越南盾,按2019年10月9日央行中心价折算为2,433万元人民币。

依据《公司章程》等有关规则,上述借款事务事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。董事会将授权运营管理层在上述借款额度和期限内签署相关法令文件。

表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票

特此布告。

美克世界家居用品股份有限公司董事会

二○一九年十月十日